典型案例

近日，山西省人民检察院发布第一批和第二批职务犯罪典型案例及特点。其中，忻州市忻府区人民检察院办理的潘某某洗钱案，忻州市五台县人民检察院办理的王某某、郭某某行贿、对非国家工作人员行贿案入选。

忻州市忻府区人民检察院办理的潘某某洗钱案

案例特点：检察机关反洗钱工作关系国家金融安全，加大对洗钱犯罪的打击力度，不仅是检察机关的重要职责，更是政治任务。本案系《刑法修正案（十一）》实施后，忻州检察机关办理的第一起职务犯罪洗钱案件。在办理上游贪污案件中，实行“一案双查”，同步审查是否存在洗钱犯罪。转变习惯性适用上游犯罪罪名的执法理念，对实施掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得及其收益的行为重点审查，认为符合洗钱犯罪构成要件的，坚决以洗钱罪定罪处罚。办案中结合银行流水的异常性、正常人的可能认知范围以及思维逻辑进行综合判断，准确认定洗钱犯罪的“主观明知”。该案在查处职务犯罪的同时，有力维护了金融安全，对全省办理贪贿洗钱犯罪案件提供了有益借鉴。

忻州市五台县人民检察院办理的王某某、郭某某行贿、对非国家工作人员行贿案

案例特点：本案系一起认真贯彻落实受贿行贿一起查部署要求的典型案例。忻州检察机关加强与监察机关的协作配合，统筹推进受贿行贿犯罪案件查处，对发生在土地出让等重点领域、严重破坏市场秩序的行贿犯罪，依法予以严惩。工作中，监检机关密切协作配合，通过信息通报、线索移送、查处反馈、协调会商等衔接机制，形成受贿行贿一起查的工作合力，斩断“围猎”与“被围猎”利益链条，切实营造风清气正的营商环境，助推经济社会高质量发展。